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(8114)振樺電-代子公司瑞傳科技股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會公告(新增召集事由)
1.董事會決議日期:113/04/12 2.股東會召開日期:113/05/14 3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街242號10樓本公司會議室(上午十一時整) 4.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告案。 (2)監察人審查一一二年度決算表冊案。 (3)一一二年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一一二年決算表冊案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)取得或處分資產處理程序修正案(新增) (2)背書保證管理辦法修正案(新增) (3)資金貸與他人管理辦法修正案(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:113/04/15 11.停止過戶截止日期:113/05/14 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:新北市樹林區博愛街242號10樓),受理期間為自113年4月2日起至113年4月12日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。 |