公開資訊觀測站重大訊息公告
(1591)駿吉-KY-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/03/05 2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下: (一)通過本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案 (二)通過本公司112年度營業報告書及合併財務報表案 (三)通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案 (四)通過本公司簽證會計師獨立性評估案 (五)通過修正本公司「經理人薪酬辦法」部份條文案 (六)通過增聘會計經理任命案 (七)通過任命國際業務主管案 (八)通過子公司駿吉(福建)農業技術開發有限公司董事追認案 (九)通過子公司駿吉(福建)農業技術開發有限公司總經理追認案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |