公開資訊觀測站重大訊息公告
(6574)霈方-公告本公司董事會通過重要決議
1.事實發生日:112/05/11 2.公司名稱:霈方國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 112年5月11日董事會重要決議如下: 一、通過 追認新任會計主管人事案 二、通過 追認新任會計主管之薪資報酬案 三、通過 新任財務主管及公司治理主管人事案 四、通過 新任財務主管及公司治理主管薪資報酬案 五、通過 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 六、通過 本公司112年財務報表委任會計師查核及簽證公費案 七、通過 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案 八、通過 本公司「公司章程」部份條文修訂案 九、通過 民國112年第一季盈餘分派案 十、通過 民國112年度股東常會相關事宜案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |