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(5302)太欣-公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:110/08/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。 新任獨立董事任期:110/08/27至112/06/28 獨立董事當選名單:呂芳榕 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |