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(8437)大地-KY-公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(403廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：2024年度營業報告。
第二案：2024年度審計委員會查核報告。
第三案：2024年度員工及董事酬勞分派情形報告。
第四案：修正「董事會議事規範」報告。
第五案：庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：2024年度營業報告書及財務報表案。
第二案：2024年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修正「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案：解除新任董事競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:無。