公開資訊觀測站重大訊息公告
(8472)夠麻吉-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)112年度審計委員會查核報告 (3)112年度董事酬金報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「章程」案 (2)修訂及訂定本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,受理股東提案期間自113年3月12日至113年3月22日止。 受理處所:夠麻吉股份有限公司財會部 地址:新北市新店區北新路二段262號二樓之6 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下: 行使期間:自民國113年4月30日至113年5月27日止 電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司 網址:https://www.stockvote.com.tw |