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(6689)伊雲谷-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，本公司訂於114年4月1日起至114年4月10日止，受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，提案以一案及三百字為限，凡有意提案之股東務必於114年4月10日17時前依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
受理提案處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日至114年6月14日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
(3)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，若視訊輔助股東會且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於114年06月18日上午九點整假新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)延期或續行集會；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44 條之20 第4 項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。