公開資訊觀測站重大訊息公告
(2063)世鎧-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本洲里本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司一一二年度營業報告。 (二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (三)分配一一二年度董事酬勞及員工酬勞報告。 (四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 (五)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。 (六)修訂本公司「董事會議事規則」。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:無。 |