公開資訊觀測站重大訊息公告
(4167)松瑞藥-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/03/08 2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案 (1)通過本公司112年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 (2)通過本公司112年度董事及員工酬勞分派案。 (3)通過本公司112年度營業報告書及財務報告案。 (4)通過本公司113年度財務報告簽證會計師委任及報酬暨其獨立性與適任性評估案。 (5)通過解除本公司董事競業限制案。 (6)通過本公司113年股東常會召開事宜案。 (7)通過訂定本公司員工認股權憑證持有人認購股份發行新股基準日案。 (8)通過本公司資金貸與子公司案。 (9)通過本公司會計主管調整案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |