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(4542)科嶠-公告本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制事宜

1.股東會決議日:112/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事:鄧全凱。
(2)董 事:吳明致。
(3)董 事:林豐正。
(4)董 事:莊住維。
(5)獨立董事:李紹昌。
(6)獨立董事:李志仁。
(7)獨立董事:王琳。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營兼任其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(1)董 事:鄧全凱
青昊企業有限公司，董事長。
新昊機械有限公司，董事長。
廣州鑫凱包裝材料有限公司，董事長。
東莞鑫凱包裝材料有限公司，董事長。
寶競潁電子(深圳)有限公司，董事長。
(2)董 事:吳明致
Asia Neo Tech Industrial Co. Ltd，負責人。
Quick Prosper Inc. ，負責人。
Aoptic Interational Co., Ltd ，負責人。
深圳科嶠精密機械有限公司，負責人及總經理。
蘇州遠喬精密機械有限公司，負責人及總經理。
科嶠精密機械(河源)有限公司，負責人及總經理。
和暘投資有限公司，董事長。
聚積科技股份有限公司，獨立董事。
(3)董 事:林豐正
宏軒投資有限公司，董事長。
(4)董 事:莊住維
財團法人佳尼特教育基金會董事長。
佳尼特股份有限公司總經理。
岱宇國際股份有限公司董事。
邑昇實業股份有限公司董事。
晶達光電股份有限公司獨立董事。
沃醫學股份有限公司監察人。
(5)獨立董事:李紹昌
國泰人壽保險股份有限公司，財務部經理。
(6)獨立董事:李志仁
廣明光電股份有限公司，財務長暨發言人。
Techman Electronics (Thailand) Co.,Ltd，董事。
TM SMT SDN. BHD ( Malaysia)，董事。
TM SMT (Thailand) Co., Ltd，董事。
台灣業旺股份有限公司，獨立董事。
微端科技股份有限公司，獨立董事。
(7)獨立董事:王琳
富琳管理顧問有限公司，負責人及總經理。
富盛(吳江)光電有限公司，法人代表。
台安傑國際天使投資股份有限公司，監察人。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/05-115/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司112/06/05股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董 事:鄧全凱。
(2)董 事:吳明致。
(3)獨立董事:李志仁。
(4)獨立董事:王琳。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董 事:鄧全凱
廣州鑫凱包裝材料有限公司，董事長。
東莞鑫凱包裝材料有限公司，董事長。
寶競潁電子(深圳)有限公司，董事長。
(2)董 事:吳明致
深圳科嶠精密機械有限公司，負責人及總經理。
蘇州遠喬精密機械有限公司，負責人及總經理。
科嶠精密機械(河源)有限公司，負責人及總經理。
(3)獨立董事:王琳
富盛(吳江)光電有限公司，法人代表。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州鑫凱包裝材料有限公司:廣州市自玉區鍾落潭鎮竹料紅旗路89號。
東莞鑫凱包裝材料有限公司:廣東東莞萬江區工窗聯一路。
寶競潁電子(深圳)有限公司:深圳寶安區沙井街進為沙一社區。
深圳科嶠精密機械有限公司:深圳市寶安區新橋中心路與北環路卓越時代大廈6樓620室。
蘇州遠喬精密機械有限公司:蘇州市高新區泰山路2號博濟科技創業園C座302。
科嶠精密機械(河源)有限公司:河源市高新區新陂路西面、規劃路北面。
富盛(吳江)光電有限公司:江蘇省蘇州吳江經濟開發區葉明路33號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州鑫凱包裝材料有限公司:包裝材料。
東莞鑫凱包裝材料有限公司:包裝材料。
寶競潁電子(深圳)有限公司:電子相關項目。
深圳科嶠精密機械有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。
蘇州遠喬精密機械有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。
科嶠精密機械(河源)有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。
富盛(吳江)光電有限公司:導光板、擴散板及塑膠光學板材裁切製造。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。