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(6874)倍力-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(PCBC會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂「董事會議事規範」報告 (5)112年董事酬金報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案暨董事候選人提名。 受理期間:自113年3月24日起至113年4月2日止。 受理處所:倍力資訊股份有限公司 公司治理單位(地址:台北市大安區仁愛路四段85號12樓) (2)本次股東常會採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東常會召集通知,並依相關法令規定辦理。 |