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(2501)國建-公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/09 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)合昕實業股份有限公司代表人:張清櫆 (2)合昕實業股份有限公司代表人:李虹明 (3)合昕實業股份有限公司代表人:蔡宗諺 (4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人:董自立 (5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人:朱中強 (6)財團法人國泰建設(股)公司職工福利委員會代表人:林清樑 獨立董事: (1)林秀玲 (2)吳志偉 (3)張元宵 4.舊任者簡歷: 董事: (1)合昕實業股份有限公司代表人:張清櫆/國泰建設股份有限公司董事長 (2)合昕實業股份有限公司代表人:李虹明/國泰建設股份有限公司總經理 (3)合昕實業股份有限公司代表人:蔡宗諺/國泰建設股份有限公司資深副總經理 (4)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人:董自立/國泰建設股份有限公司資深副總經理 (5)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人:朱中強/美豐企業股份有限公司董事長 (6)財團法人國泰建設(股)公司職工福利委員會代表人:林清樑/國泰建設股份有限公司副總經理 獨立董事: (1)林秀玲/八庫投資(股)公司董事長 (2)吳志偉/至德投資(股)公司董事長 (3)張元宵/衛理法律事務所律師 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)合昕實業股份有限公司代表人:張清櫆 (2)合昕實業股份有限公司代表人:李虹明 (3)合昕實業股份有限公司代表人:蔡宗諺 (4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人:朱中強 (5)財團法人國泰建設(股)公司職工福利委員會代表人:林清樑 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人:莊琬華 獨立董事: (1)張元宵 (2)于祖康 (3)李豊鯤 6.新任者簡歷: 董事: (1)合昕實業股份有限公司代表人:張清櫆/國泰建設股份有限公司董事長 (2)合昕實業股份有限公司代表人:李虹明/國泰建設股份有限公司總經理 (3)合昕實業股份有限公司代表人:蔡宗諺/國泰建設股份有限公司資深副總經理 (4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人:朱中強/美豐企業股份有限公司董事長 (5)財團法人國泰建設(股)公司職工福利委員會代表人:林清樑/國泰建設股份有限公司副總經理 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人:莊琬華/國泰商旅股份有限公司總經理 獨立董事: (1)張元宵/衛理法律事務所律師 (2)于祖康/友利實業股份有限公司董事長 (3)李豊鯤/財團法人中華民國衛生保健基金會董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:改選 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)合昕實業股份有限公司代表人:張清櫆 22,000,000股 (2)合昕實業股份有限公司代表人:李虹明 22,000,000股 (3)合昕實業股份有限公司代表人:蔡宗諺 22,000,000股 (4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人:朱中強 2,353,690股 (5)財團法人國泰建設(股)公司職工福利委員會代表人:林清樑 2,754,800股 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人:莊琬華 5,941,332股 獨立董事: (1)張元宵 0股 (2)于祖康 0股 (3)李豊鯤 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/12~112/06/11 11.新任生效日期:112/06/09 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |