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(8084)巨虹-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(3)本公司「公司章程」部份條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，可於113/03/04~113/03/14向本公司提出股東常會議案及董事候選人。受理處所：巨虹電子股份有限公司財務處(地址：新北市中和區連城路258號9樓之1)
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年4月16日至113年5月13日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw。