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(3615)安可-代子公司振專股份有限公司公告董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/28 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路87巷9號(振專股份有限公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: 一一一年度營業報告書及財務報表 一一一年度監察人查核報告書 一一一年員工酬勞分配情形報告 一一一年股東股利分派報告案 5.召集事由二、承認事項: 一一一年度營業報告書及財務報表案。 一一一年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂公司章程 7.召集事由四、選舉事項:改選公司董事及監察人 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:112/05/22 11.停止過戶截止日期:112/06/20 12.其他應敘明事項:無 |