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(4950)牧東-更正本公司董事會決議召開民國113年股東常會公告
1.董事會決議日期:113/04/19 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業報告。 (二)獨立董事查核本公司一一二年度決算表冊報告。 (三)本公司辦理私募現金增資計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一二年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 解除新任董事競業禁止之限制案。 (二) 現金增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下: (1)行使期間:自民國113 年5 月28 日至113 年6 月24 日止。 (2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司。 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項:無 |