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(2901)欣欣-公告本公司111年6月22日股東常會改選董事及獨立董事案

1.發生變動日期:111/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:董事:張惠君董事長
董事:大天投資股份有限公司代表人 蕭祥玲董事長
董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人尤志煌董事長
董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人吳志揚副主任委員
董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人張志強處長
董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人張力允科長
獨立董事:劉自強 嶺東科技大學管理學院院長
獨立董事:陳弘宙 稻江科技管理學院董事
監察人:朱鳳芝
監察人:榮僑投資股份有限公司代表人陳國勝董事長
監察人:榮僑投資股份有限公司代表人莊鴻江總經理
4.舊任者簡歷:張惠君董事:欣欣大眾股份有限公司前總經理
蕭祥玲董事:大天投資股份有限公司董事長
尤志煌董事:欣欣大眾市場股份有限公司董事長
吳志揚董事:國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員
張志強董事:國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處長
張力允董事:國軍退除役官兵輔導委員會會計處科長
獨立董事:劉自強 嶺東科技大學管理學院院長
獨立董事:陳弘宙 稻江科技管理學院董事
監察人:朱鳳芝
監察人:榮僑投資股份有限公司代表人陳國勝董事長
監察人:榮僑投資股份有限公司代表人莊鴻江總經理
5.新任者職稱及姓名:新任董事如下
董事:大天投資股份有限公司代表人蕭祥玲董事長
董事:圓方投資股份有限公司代表人許麗鳳董事長
董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人尤志煌董事長
董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人吳志揚副主任委員
董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人張力允科長
董事:榮僑投資股份有限公司代表人陳國勝董事長
獨立董事:潘大綱 萬達光電公司總經理
獨立董事:盧文民 中國文化大學教授
獨立董事:鄭力翔 軍騰資產管理股份有限公司董事長
6.新任者簡歷:
蕭祥玲董事:大天投資股份有限公司董事長
許麗鳳董事:圓方投資股份有限公司董事長
尤志煌董事:欣欣大眾市場股份有限公司董事長
吳志揚董事:國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員
張力允董事:國軍退除役官兵輔導委員會會計處科長
陳國勝董事:榮僑投資股份有限公司董事長
獨立董事:潘大綱 萬達光電公司總經理
獨立董事:盧文民 中國文化大學教授
獨立董事:鄭力翔 軍騰資產管理股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:董事:大天投資股份有限公司代表人蕭祥玲940,000股
董事:圓方投資股份有限公司代表人許麗鳳6,768,000股
董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人尤志煌31,522,996股
董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人吳志揚31,522,996股
董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人張力允31,522,996股
董事:榮僑投資股份有限公司代表人陳國勝3,000,349股
獨立董事:潘大綱0股
獨立董事:盧文民0股
獨立董事:鄭力翔0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:111/06/28~114/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無