公開資訊觀測站重大訊息公告

(5392)能率-公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜增加議案

1.董事會決議日期:112/04/19
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：111年度營業報告書案。
第二案：審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
第三案：111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
第四案：本公司庫藏股買回後續執行情形報告案。
第五案：本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
第一案：承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
第二案：承認本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九點整召開。
(2)本次股東常會提案期間訂為：112年4月7日至112年4月17日。