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(4563)百德-本公司董事會決議召開112年股東常會公告
1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書。 (2)111年度審計委員會查核報告書。 (3)本公司募集可轉換公司債報告。 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」。 (5)訂定本公司「永續發展實務守則」。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1之規定,本公司自112年04月07日至112年04月17日止,受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案,其受理處所為本公司(地址:(437106)台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。 |