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(6412)群電-本公司董事會決議召開113年股東常會公告

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司第七屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
欲辦理提案或提名之股東務請於113年3月21日至113年4月1日下午五時前將書面資料以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案處所：群光電能科技股份有限公司財務中心(地址：新北市三重區光復路二段69號30樓)。