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(2706)第一店-公告本公司111年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案
現金股利：每股分配現金股利0.14元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事五人(含獨立董事三人)
當選董事五人如下：
董事 上准工程股份有限公司 代表人：顧安生
董事 萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶
獨立董事 李協鴻
獨立董事 周秀琴
獨立董事 葛志雄
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」
(2)照案通過「解除董事競業之限制」
7.其他應敘明事項:無