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(4439)冠星-KY-冠星-KY董事會決議召開112年股東常會公告

1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:臺北市松山區復興北路99號15樓會議室(PCBC商務暨會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)修訂「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。
(5)修訂「永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2022年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2022年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:無