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(5278)尚凡-公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/12/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 安家國際投資有限公司代表人:張家銘
董事 倍安國際投資有限公司代表人：林東慶
董事 沐沐國際投資有限公司代表人:林志銘
董事 (牛牛牛)騰國際投資有限公司代表人：舒雨凡
董事 勵龍國際貿易有限公司代表人:張立
董事 廖文宏
獨立董事 林冠宇
獨立董事 余弘偉
獨立董事 陳彥廷
3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
董事 安家國際投資有限公司代表人:張家銘
經表決結果贊成權數14,172,887權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票權數500,211權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.56%，表決通過。
董事 倍安國際投資有限公司代表人：林東慶
經表決結果贊成權數14,171,377權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票權數501,721權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
董事 沐沐國際投資有限公司代表人:林志銘
經表決結果贊成權數14,170,377權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票權數502,721權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
董事 (牛牛牛)騰國際投資有限公司代表人：舒雨凡
經表決結果贊成權數14,170,377權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票權數502,721權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
董事 勵龍國際貿易有限公司代表人:張立
經表決結果贊成權數14,171,377權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票權數501,721權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
董事 廖文宏
經表決結果贊成權數14,170,377權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票權數502,721權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
獨立董事 林冠宇
經表決結果贊成權數14,170,377權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票權數502,721權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
獨立董事 余弘偉
經表決結果贊成權數14,170,378權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票權數502,720權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
獨立董事 陳彥廷
經表決結果贊成權數14,170,377權，反對權數3,555權，無效權數0權，棄權及未投票權數502,721權，贊成權數占表決時出席股東表決權數之96.55%，表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:N/A
8.所擔任該大陸地區事業地址:N/A
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:N/A
10.對本公司財務業務之影響程度:N/A
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:N/A
12.其他應敘明事項:無