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(4989)榮科-本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告
(二)111年度審計委員會查核報告
(三)111年度員工酬勞及董事酬勞報告
(四)111年度盈餘分配報告
(五)「董事會議事規範」部分條文修訂報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案
(二)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除本公司董事競業禁止之限制案
(二)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(一)第十屆董事7席(含3席獨立董事)選舉案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
(一)因疫情關係，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請配合相關防疫措施。