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(6177)達麗-補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/04/18 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:台北市松江路350號9樓(台北市進出口商業同業公會901室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)修正本公司「董事會議事規範」部份條文。 (5)111年度現金股利分派情形。(增列) 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及財務報表。 (2)承認111年度盈餘分配表。(增列) 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理盈餘轉增資發行新股。(增列) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項:本次增列召集事由共3項。 |