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(5906)台南-KY-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:台南市東區東門路二段297號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司西元2023年度營業報告。 (2)審計委員會查核西元2023年度決算表冊報告。 (3)西元2023年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂案報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司西元2023年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司西元2023年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司西元2023年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: 股東提案受理期間及處所: 受理期間:自西元2024年04月02日起至2024年04月12日止。 受理處所:台南生活(開曼)股份有限公司(台南市東區東門路二段297號1樓) |