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(2729)瓦城-公告本公司112年股東常會董事全面改選(補充公告:變動未達三分之一)
1.發生變動日期:112/06/19 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:徐承義 (2)董事:哲泰(股)公司代表人:吳丹鳳 (3)董事:哲泰(股)公司代表人:廖文旭 (4)董事:孫大龍 (5)獨立董事:石世賢 4.舊任者簡歷: (1)董事:徐承義-本公司董事長兼總經理 (2)董事:哲泰(股)公司代表人:吳丹鳳-瓦城泰統慈善基金會執行長 (3)董事:哲泰(股)公司代表人:廖文旭-利平會計師事務所執業會計師 (4)董事:孫大龍-律儀聯合律師事務所律師 (5)獨立董事:石世賢-亞大聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:徐承義 (2)董事:哲泰(股)公司代表人:吳丹鳳 (3)董事:哲泰(股)公司代表人:廖文旭 (4)董事:孫大龍 (5)獨立董事:石世賢 (6)獨立董事:阮瓊華 (7)獨立董事:陳宏守 6.新任者簡歷: (1)董事:徐承義-本公司董事長兼總經理 (2)董事:哲泰(股)公司代表人:吳丹鳳-瓦城泰統慈善基金會執行長 (3)董事:哲泰(股)公司代表人:廖文旭-利平會計師事務所執業會計師 (4)董事:孫大龍-律儀聯合律師事務所律師 (5)獨立董事:石世賢-亞大聯合會計師事務所合夥會計師 (6)獨立董事:阮瓊華-元和聯合會計師事務所會計師 (7)獨立董事:陳宏守-果實夥伴股份有限公司創辦人暨董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:徐承義 股數 5,097,655 股 (2)董事:哲泰(股)公司-代表人:吳丹鳳 股數 9,130,755 股 (3)董事:哲泰(股)公司-代表人:廖文旭 股數 9,130,755 股 (4)董事:孫大龍 股數 0 股 (5)獨立董事:石世賢 股數 0 股 (6)獨立董事:阮瓊華 股數 0 股 (7)獨立董事:陳宏守 股數 0 股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/23~112/06/22 11.新任生效日期:112/06/19 12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否(修正後) 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原第15屬三分之一以上董事發生變動:全面改選,故不適用,修正為:否 |