公開資訊觀測站重大訊息公告
(6292)迅德-本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/08/05 2.公司名稱:迅德興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)承認本公司111年第二季合併財務報表。 本公司及子公司111年第二季合併財務報表之損益情形如下: 單位:新台幣仟元 項 目 111年4月至6月 111年1月至6月 ------------------ -------------------- -------------------- 合併營業收入淨額 386,377 742,251 合併營業毛利 124,417 237,115 合併營業淨利 65,363 114,879 合併稅前淨利 (16,020) 80,915 合併本期淨利 (49,790) 30,505 ------------------ -------------------- -------------------- 合併稅前每股盈餘 (0.34) 元 1.74 元 合併稅後每股盈餘 (1.07) 元 0.65 元 (2)通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。 (3)通過設置本公司永續發展委員會暨「永續發展委員會組織規程」案。 (4)通過增訂本公司「供應商管理政策」案。 (5)通過增訂本公司「風險管理政策與作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「資通安全實務守則」案。 (7)通過增加往來銀行暨授信額度案。 (8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (9)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 (10)通過修訂本公司「公司章程」案。 (11)有關111年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成 上網傳輸作業,屆時相關之財務報表資訊請逕向台灣證券交易所公開資訊觀測站 查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |