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(6504)南六-公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區四林路699號(本公司三樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
受理股東提案、審查標準及作業流程：
(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東，得以書面向本公司提出議案。
(2)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限(包含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。
(3)受理期間：自民國114年03月11日至114年03月21日上午十時止。
(4)受理處所：南六企業股份有限公司 財務部
地址：高雄市燕巢區四林路699號，電話：07-6116616
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送，依公司法第172條之1規定辦理提案手續。
(5)受理提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(a)該議案非股東會所得決議者。
(b)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(c)該議案於公告受理期間外提出者。
(d)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(6)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年04月26日至114年05月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】