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(4994)傳奇-公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/01
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓（(牛牛牛)亞會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司資本公積發放現金案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為113年3月22日起至113年4月1日止，受理處所為本公司（地址：台北市信義區市民大道六段288號7樓）。
凡有意提案之股東，務必請於113年4月1日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所。