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(3150)鈺寶-公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
選舉結果：選任第十屆董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：
董事當選人：
安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲
安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君
安國國際科技股份有限公司 代表人彭志強
黃良駿
廖慧玲
許昱斌
獨立董事當選人：
吳志明
余啟民
鄭鈞元
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「董事選舉辦法」案
(二)通過修訂「股東會議事規則」案
(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(四)通過辦理以私募方式發行普通股案
(五)通過申請股票上櫃案
(六)通過辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案
(七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無