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(3118)進階-公告本公司111年股東常會重要決議
1.股東常會日期:111/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1)配發股東現金紅利(每股1.9元):61,660仟元 3.重要決議事項二、章程修訂: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過110年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過110年度盈餘分派案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)全面改選董事案,選任董事九席(含獨立董事三席),任期三年,自111年5月31日起至114年5月30日止。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無 |