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(4577)達航科技-公告董事會決議召開113年股東會日期、召集事由、受理股東提案等相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅產業園區幼獅路36號(經濟部工業局大甲幼獅產業園區服務中心3樓多媒體視聽室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)本公司112年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。 (6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)修訂本公司「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項: 一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年4月27日至113年5月26日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】 二、本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜 (1)受理股東提案期間:民國113年3月22日至113年4月01日止 (2)受理股東提案處所:達航科技股份有限公司經營策略室(地址:台中市大甲幼獅工業區工一路21號,電話:04-26810607) (3)受理股東提案作業流程及決議標準: A.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 B.凡有意提案之股東請於民國113年4月1日下午五時前送(寄)達本公司提案受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式,郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送。 C.有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 |