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(4417)金洲-本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:111/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案,無償配發現金股利每股2.1元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。 董事當選名單:陳加仁、陳雪音、柏勁科技股份有限公司 代表人:陳建甫、 全廣投資股份有限公司 代表人:陳渝潔 獨立董事當選名單:張欽增、孫鴻志、張素菁 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理作業程序」案。 (3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |