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(4543)萬在-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台南市永福路一段189號11樓(台南國泰置地廣場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告書。
(2) 112年度審計委員會查核報告書。
(3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書、財務報表案。
(2) 112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:113/04/27起至113/5/25止，其行使方法載明於股東會召集通知。