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(6582)申豐-董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:屏東縣竹田鄉鳳明村福安路120巷101號(天使花園休閒農場天使教堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2023年度營業及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬具本公司2023年度決算表冊案。
(2)擬具本公司2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:無