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(2014)中鴻-公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:高雄市橋頭區新興路70號(高雄市立橋頭國中活動中心)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告。 (2)承認本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第十六屆董事7人(含獨立董事3人)。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: 股東會召開日期:113年06月26日(星期三)上午9時30分正。 受理股東提名及提案期間為:113年04月15日至113年04月24日。 受理股東提名、提案處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。 |