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(1525)江申-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才培訓中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業報告。 (二)審計委員會審查一一二年度決算報告。 (三)一一二年度董事酬勞分派情形報告。 (四)一一二年度員工酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一二年度決算表冊案。 (二)本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」。 (二)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。 (三)其他議案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定,茲訂定受理股東提案期間為113年3月25日至113年4月3日,受理提案場所為本公司股務課(新北市新店區中興路三段3號1樓)。 |