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(3028)增你強-公告本公司董事會決議召集113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)112年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告 (四)112年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金情形報告 6.召集事由二、承認事項: (一)112年度營業報告書及財務報表案 (二)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:解除新任董事及其代表人競業限制案 8.召集事由四、選舉事項:改選董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項:本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/04/14~113/06/12,債券持有人如擬申請轉換,最遲應於113/04/11向往來證券商辦理轉換手續。 |