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(2065)世豐-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:高雄市彌陀區文安路東段180號(本公司彌陀廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。
(5)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及決算表冊案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事（含獨立董事）全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1000股之股東，其股東會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300）
(3)受理股東會提案及提名期間：自114年03月28日起至114年04月08日止；受理股東會提案及提名處所：高雄市彌陀區文安路東段180號(世豐螺絲股份有限公司 財務部)。
（郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送）。
(4)電子投票行使期間：自民國114年05月06日至114年06月02日止；股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。