公開資訊觀測站重大訊息公告
(1440)南紡-公告本公司董事會決議股東會召開日期
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告。 2.本公司審計委員會審查112年度決算報告。 3.本公司對業務有關公司背書保證總額報告。 4.本公司資金貸與他人報告。 5.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.本公司112年度盈餘分派現金股利報告。 7.修訂本公司董事會議事規範報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司章程部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項:無 |