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(6457)紘康-公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:台北市士林區士商路189號B1會議室(國立臺灣科學教育館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告及本年度營業計劃概要 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司112年度給付董事酬金報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報告 (2)112年度盈虧撥補報告 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明如後: (1)提案受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 (2)受理提案期間:113年3月22日起至113年4月1日 (3)受理提案處所:紘康科技股份有限公司-行政處 (11167台北市士林區承德路4段172號5樓) 郵寄者請在113年4月1日17時前送達本公司,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。 二、本次股東會採電子方式行使表決權: 電子投票時間:113年5月1日至113年5月28日 股東得於前述期間,登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」點選「電子投票」,並依相關說明操作。 【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】 |