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(6509)聚和-本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業報告
（2）113年度審計委員會查核報告
（3）113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
（4）113年董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之關聯性及合理性報告
（5）113年度盈餘分配現金股利情形報告
（6）發行國內第六次無擔保轉換公司債報告
（7）修正「公司誠信經營守則」報告
（8）修正「道德行為守則」報告
（9）本公司及子公司之對外背書保證作業情形報告
（10）本公司及子公司之資金貸與他人作業情形報告
6.召集事由二、承認事項:
（1）113年度營業報告書及財務報表案
（2）113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
（1）「公司章程」修正案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本年股東常會受理股東以書面提案期間為114年4月7日起至114年4月17日，受理處所為：聚和國際股份有限公司財務處
(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路28號，電話：07-7887600）