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(6263)普萊德-董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(仲信商務會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)審計委員會召集人ESG執行與稽核溝通情形報告
(4)112年度員工酬勞及董事酬勞提列報告
(5)112年度盈餘分配現金股利情形報告
(6)修訂本公司「董事會議事規範」案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案
(2) 112年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除第十二屆董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無