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(2228)劍麟-本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:巨寰宇全球人文會展中心(新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一一三年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)民國一一三年度董事酬金政策報告。
(五)國內第三次無擔保公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一三年度營業報告書暨財務報告案。
(二)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第一七七條之一規定，行使期間自一一四年四月廿九日至一一四年五月廿六日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(二)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(三)提案受理期間︰民國一一四年三月十四日起至一一四年三月二十四日十七時前受理股東就本次股東常會之提案。(郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式)。
(四)受理提案處所：本公司財會總處
地址：新北市汐止區新台五路一段98號19樓，電話：(02)2696-2818