公開資訊觀測站重大訊息公告

(1304)台聚-代重要子公司旭騰投資有限公司公告召開股東大會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/03/06
3.股東會召開地點:香港軒尼詩道258號德士古大廈6樓、台北市內湖區基湖路37號11樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)重要業務報告；
(2)重要財務報告；
(3)同意簽署股東同意書。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過2023年度財務報告；
(2)通過德勤•關黃陳方會計師行續任簽證會計師；
(3)通過2023年度虧損撥補案；
(4)同意簽署英文股東決議。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無