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(6182)合晶-董事會決議召集本公司113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路100號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司民國一一二年度營業報告。 2.審計委員會民國一一二年度查核報告。 3.本公司民國一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告。 4.赴大陸投資情形報告。 5.本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司於上海證券交易所 科創板掛牌出具聲明及承諾函報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。 2.本公司民國一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:擬發行民國一一三年限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十一屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項:無。 |