公開資訊觀測站重大訊息公告
(4735)豪展-公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段78號9樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告。 (2)本公司民國112年度審計委員會審查報告書。 (3)本公司民國112年度盈餘分配情形報告。 (4)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項: 受理股東提案期間及處所: 依公司法第172條之1規定,本公司擬定自113年04月01日起113年04月10日下午五時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間,將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案處所:新北市三重區光復路一段78號9樓。 |