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(8068)全達-公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第10屆董事7席(含獨立董事3席)。 當選名單如下: 董事:New Profit Holding Ltd. 代表人:?俊榮 董事:New Profit Holding Ltd. 代表人:莊仁川 董事:全德投資股份有限公司 代表人:張育達 董事:藍境有限公司 代表人:徐嘉敏 獨立董事:蔡承運 獨立董事:陳稻松 獨立董事:張智為 新任董事自選任後即予就任,任期三年, 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過發行限制員工權利新股案。 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |