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(6757)台灣虎航-創-本公司董事會通過召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/01 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號(台北諾富特華航桃園機場飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書 (2)112年度審計委員會審查報告書 (3)112年度董事、經理人績效評估結果暨酬金報告及與績效評估結果之關聯性 (4)112年度企業永續發展執行成果及113年度永續策略主軸與目標報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」 (2)解除現任董事及其代表人競業行為之限制 (3)配合本公司改列一般板上市前發行新股公開承銷案,擬提請原股東放棄優先認股權利 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:無 |