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(5432)新門-董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司112年度審計委員會查核報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)本公司112年度股東紅利分派報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司112年度盈餘分派承認案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 本公司第十三屆董事選舉案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議: 解除本公司第十三屆董事「競業禁止」之限制討論案 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項: 本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案。 受理期間為113/03/28~113/04/07止。 受理處所為本公司股務室(地址:11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。 |